四川、重庆等地检察机关协作办理高某等人网络赌博犯罪系列案

（西部大开发区域检察协作典型案例）

【关键词】

跨区域检察协作 开设赌场 网络赌博APP 数据识别取证模型

【基本案情】

2020年5月，高某、何某某等人为实施网络赌博犯罪，共同开发了具有群聊、充值、结算等功能的虚假电商平台，网络赌博组织者和参与人员可以通过第三方程序将棋牌娱乐APP中的输赢结果导入该虚假电商平台，完成赌资结算和抽头渔利。蒋某某、林某某等人利用该虚假电商平台组建赌博群，组织参赌人员进行网络赌博并从中抽头渔利。2020年9月至2021年10月，涉案虚假电商平台充值和提现资金均高达人民币（以下币种相同）28亿余元，参赌人员27万余人，涉及四川、重庆、贵州等29个省区市。高某通过收取“提现手续费”名义非法获利2147万余元，何某某等人通过收取“软件开发费”名义非法获利340万余元，蒋某某、林某某等人通过收取“茶水费”名义非法获利数十万元到数百万元不等。2022年8月至2023年4月，高某、何某某等人因犯开设赌场罪分别被判处有期徒刑九年至二年不等，并处罚金十五万元至一万元不等。

【协作履职过程】

（一）提前介入引导侦查，异地移送犯罪线索。2021年10月，四川省成都市公安局天府新区分局（以下简称天府新区公安分局）以高某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查，并商请天府新区人民检察院提前介入。天府新区检察院发现涉案虚假电商平台实为网络赌博平台，相关人员涉嫌开设赌场罪，遂引导侦查机关调整侦查思路和方向，重点围绕涉案虚假电商平台运作方式、赌资流向等问题补充收集电子数据等关键证据，查明犯罪事实。同月，天府新区检察院以开设赌场罪对高某、何某某等人批准逮捕后，针对赌博平台线上跨区域运行、赌博人员非接触参赌等特点，进一步引导天府新区公安分局梳理赌博群管理员IP地址，分别向重庆、云南等29个省市公安机关移送涉嫌犯罪线索821条，各地公安机关根据线索共查获违法犯罪人员592人。

（二）建立类案取证模型，跨区域开展司法协作。为破解涉案平台内赌博群数量众多、参赌人员不清、抽头渔利计算难等问题，天府新区检察院会同公安机关、电子数据司法鉴定机构，对在案电子数据进行类型化梳理，建立棋牌类、抢红包、扫雷三种赌博活动识别模型，并将扣押在案的电子数据备份、取证识别模型、侦查思路和审查要点提供给相关省市办案机关。天府新区检察院、公安分局通过向涉案地区司法机关共享电子数据及取证模型，并就模型应用为重庆、甘肃、云南等9省市46家公安机关、检察机关提供咨询160余次，推动相关省市办案质效得到显著提升。

（三）协同推进办案标准统一和办案机制完善。高某、何某某开设赌场系列案判决后，天府新区检察院与重庆等多地检察机关开展交流协作，针对开设赌场、聚众赌博及帮助信息网络犯罪活动罪的证据收集与审查、罪名认定、量刑标准、赃款追缴等问题开展会商，推动办案标准统一。在此基础上，天府新区检察院、公安分局联合重庆市江北区、璧山区检察院、公安分局共同签署《网络犯罪治理跨区域协作协议》，建立包括线索移送、取证协作、数字模型和鉴定机构共享、协同开展诉源治理在内的14项工作机制，进一步深化网络犯罪跨区域协同治理。

【典型意义】

互联网时代，网络赌博犯罪易发多发，涉及地域更广、犯罪行为更隐蔽、打击难度更大。检察机关在办理涉及多个地区的网络赌博犯罪案件过程中，要注意引导公安机关强化犯罪线索移送和异地取证协作，增强跨区域打击犯罪的合力；要针对网络赌博案件跨地域实施的特点，建立常态化网络赌博犯罪治理跨区域协作机制，加强沟通协作和案件研商，推进证据收集与审查、罪名认定、量刑标准、赃款追缴等办案标准的统一；要充分运用大数据等技术手段提升办案质效，通过跨区域共享电子数据、数据识别取证模型，协助异地办案机关开展侦查取证，协同高效全链条打击网络赌博犯罪，维护清朗的网络环境。